證券代碼：430535 證券簡稱：柳愛科技 主辦券商：招商證券
柳州愛格富食品科技股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2016年4月15日
2.會議召開地點：柳州市麗笙酒店三樓3號會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長劉果
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議等方面符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。 |
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共5人，持有表決權的股份9,638,100股，占公司股份總數的80.32%。 |
二、議案審議情況
(一)審議通過《2015年度董事會工作報告》
1.議案表決結果：
同意股數9,638,100股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在需要回避表決的情形。 |
(二)審議通過《2015年度監事會工作報告》
1.議案表決結果：
同意股數9,638,100股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在需要回避表決的情形。 |
(三)審議通過《2015年度財務決算報告和2016年財務預算報告》
1.議案表決結果：
同意股數9,638,100股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在需要回避表決的情形。 |
(四)審議通過《公司2015年年度報告全文及摘要》
1.議案表決結果：
同意股數9,638,100股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，不存在需要回避表決的情形。 |
(五)審議通過《補充確認2015年偶發性關聯交易的議案》
1.議案表決結果：
同意股數2,198,000股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
2.回避表決情況
因股東劉果、北京愛格富科技發展有限公司與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。 |
以上議案內容詳見于公司于2016年3月23日在全國中小企業股份轉讓系統網站（http://www.neeq.cc/）上披露的《柳愛科技第三屆第二十四次董事會議決議公告》（公告編號：2016-014）、《柳愛科技第三屆監事會第七次會議決議公告》（公告編號：2016-015）、《柳愛科技 2015 年年度報告》（公告編號：2016-019）、《柳愛科技 2015 年年度報告摘要》（公告編號：2016-020）。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：北京重光（天津）律師事務所 |
律師姓名：李超律師、郝麒龍律師 |
結論性意見：公司2015年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會審議事項和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。 |
四、備查文件目錄
1、《柳州愛格富食品科技股份有限公司2015年年度股東大會決議》
2、《關于柳州愛格富食品科技股份有限公司2015年年度股東大會之法律意見書》
柳州愛格富食品科技股份有限公司
董事會
2016年4月15日
