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柳州愛格富食品科技股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間：2017年5月20日

2.會議召開地點：北京豐大國際大酒店

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長劉果

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

公司已于2017年4月28日發出本次股東大會通知。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定，審議事項合法、完備。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共3人，持有表決權的股份7,943,500股，占公司股份總數的66.20%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-009）。

2.議案表決結果：

同意股數7,943,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。

(二)審議通過《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-010）。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。

(三)審議通過《關于<2016年度財務決算報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。

(四)審議通過《關于<2017年度財務預算報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。

(五)審議通過《關于<2016年度財務報表及審計報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。

(六)審議通過《關于<2016年年度報告及報告摘要>的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-009）、《2016年年度報告》（公告編號：2017-007）和《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-008）。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。

(七)審議通過《關于預計2017年度日常性關聯交易的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-009）和《關于預計2017年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2017-011）。

2.議案表決結果：

同意股數484,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。

(八)審議通過《關于補充確認2016年度日常性關聯交易的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-009）和《關于補充確認2016年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2017-012）。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。

(九)審議通過《關于補充確認2016年度偶發性關聯交易的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-009）和《關于補充確認2016年度偶發性關聯交易的公告》（公告編號：2017-013）。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。

(十)審議通過《關于公司向桂林銀行申請綜合授信貸款暨關聯交易的議案》

1.議案內容

本議案內容詳見公司于2017年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-009）和《偶發性關聯交易的公告》（公告編號：2017-014）。

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。

三、律師見證情況

律師事務所名稱：北京市重光律師事務所

律師姓名：祝陽律師、甘亞萍律師

結論性意見：公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會審議事項和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

四、備查文件目錄

（一）《柳州愛格富食品科技股份有限公司2016年年度股東大會決議》；

（二）《北京市重光律師事務所關于柳州愛格富食品科技股份有限公司2016年年度股東大會之法律意見書》

柳州愛格富食品科技股份有限公司

董事會

2017年5月22日

本文網址：http://www.demio-kaitori.com/show.asp?id=741

投資者關系

2016年年度股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間：2017年5月20日

2.會議召開地點：北京豐大國際大酒店

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長劉果

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

(二)會議出席情況

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(二)審議通過《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(三)審議通過《關于<2016年度財務決算報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(四)審議通過《關于<2017年度財務預算報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(五)審議通過《關于<2016年度財務報表及審計報告>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(六)審議通過《關于<2016年年度報告及報告摘要>的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(七)審議通過《關于預計2017年度日常性關聯交易的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(八)審議通過《關于補充確認2016年度日常性關聯交易的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(九)審議通過《關于補充確認2016年度偶發性關聯交易的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

(十)審議通過《關于公司向桂林銀行申請綜合授信貸款暨關聯交易的議案》

1.議案內容

2.議案表決結果：

3.回避表決情況

三、律師見證情況

四、備查文件目錄

一、會議召開和出席情況

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

二、議案審議情況

三、律師見證情況

四、備查文件目錄