證券代碼：430535 證券簡稱：柳愛科技 主辦券商：招商證券
柳州愛格富食品科技股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2018年6月16日
2.會議召開地點：北京經濟技術開發區榮華中路10號1幢A座709號
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長劉果
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
公司已于2018年5月24日發出本次股東大會通知。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《柳州愛格富食品科技股份有限公司章程》、《柳州愛格富食品科技股份有限公司股東大會議事規則》及其他相關法律法規的規定。 |
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共3人，持有表決權的股份8,174,500股，占公司股份總數的68.12%。 |
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(二)審議通過《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2018-014）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(三)審議通過《關于會計政策變更的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）、《會計政策變更公告》（公告編號：2018-016）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(四)審議通過《關于<2017年度財務決算報告>的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(五)審議通過《關于<2018年度財務預算報告>的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(六)審議通過《關于<2017年度財務報表及審計報告>的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(七)審議通過《關于<2017年年度報告及報告摘要>的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）、《2017年年度報告》（公告編號：2018-011）及《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-012）。 |
2.議案表決結果：
同意股數8,174,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
本議案內容不涉及關聯交易事項，無須回避表決。 |
(八)審議通過《關于預計2018年度日常性關聯交易的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）、《關于預計2018年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2018-015）。 |
2.議案表決結果：
同意股數482,400股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。 |
(九)審議通過《關于補充確認公司偶發性關聯交易的議案》
1.議案內容
本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2018-013）、《關于補充確認公司偶發性關聯交易的公告》（公告編號：2018-017）。 |
2.議案表決結果：
同意股數482,400股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%。 |
3.回避表決情況
因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系，上述股東回避本議案的表決。 |
三、律師見證情況
律師事務所名稱：北京市重光律師事務所 |
律師姓名：祝陽律師、黃海律師 |
結論性意見：公司2017年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會審議事項和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。 |
四、備查文件目錄
（一）《柳州愛格富食品科技股份有限公司2017年年度股東大會決議》；
（二）《北京市重光律師事務所關于柳州愛格富食品科技股份有限公司2017年年度股東大會之法律意見書》
柳州愛格富食品科技股份有限公司
董事會
2018年6月19日
